審計(jì)委員會
審計(jì)委員會成員名單:
| 職稱 | 姓名 | 選任日期 | 性別 | 年齡 | 主要經(jīng)(學(xué))歷 | 兼任其他公司之職務(wù) |
| 獨(dú)立董事 | 許恩得 | 112.06.13 | 男 | 61-70 | 東海大學(xué)會計(jì)學(xué)系教授兼會計(jì)與產(chǎn)業(yè)研究中心主任 |
富采投資、優(yōu)你康光學(xué)之獨(dú)立董事 |
| 獨(dú)立董事 | 詹家昌 | 112.06.13 | 男 | 61-70 |
東海大學(xué)財(cái)務(wù)金融系教授 |
漢翔航空工業(yè)(股)公司、乂迪生科技、富旺國際之獨(dú)立董事 |
| 獨(dú)立董事 | 佘日新 | 112.06.13 | 男 | 61-70 | 逢甲大學(xué)講座教授兼國際科技與管理學(xué)院院長暨跨領(lǐng)域設(shè)計(jì)學(xué)院院長 |
臺灣製造創(chuàng)新營運(yùn)中心主任 |
| 獨(dú)立董事 | 蘇武華 | 112.06.13 | 男 | 61-70 |
駐巴拉圭大使館經(jīng)濟(jì)參事 |
百年蜂巢有限公司顧問 |
為強(qiáng)化公司治理，本公司於112年董事改選後審計(jì)委員會第二屆由4名獨(dú)立董事組成，並推舉許恩得獨(dú)立董事?lián)握偌耍考局辽僬匍_一次審計(jì)委員會，並視需要隨時(shí)召開會議。主要職責(zé)為協(xié)助公司辨識及管理風(fēng)險(xiǎn)。本公司定期於審計(jì)委員會議中報(bào)告公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)評估及因應(yīng)措施；由審計(jì)委員會就法律、財(cái)務(wù)會計(jì)及營運(yùn)面之潛在風(fēng)險(xiǎn)提供意見或建議予董事會決策參考；
- 訂定或修正內(nèi)部控制制度及內(nèi)部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)。
- 重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券。
- 參考AQIs評估簽證會計(jì)師獨(dú)立性及適任性之委任、解任或報(bào)酬。
- 財(cái)務(wù)、會計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免。
- 審閱財(cái)務(wù)報(bào)告。
- 其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
本屆委員任期：民國112年06月13日至115年06月12 日。
出席情形：本公司民國113年01月01日至12月31日止，審計(jì)委員會召開7次，委員出席情形如下：
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職 稱 |
姓 名 |
實(shí)際出席次數(shù) |
委託出席次數(shù) |
實(shí)際出席率(%) |
備註 |
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召集人 |
許恩得 |
7 |
- |
100% |
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委 員 |
詹家昌 |
6 |
1 |
86% |
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委 員 |
佘日新 |
6 |
1 |
86% |
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委 員 |
蘇武華 |
7 |
- |
100% |
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審計(jì)委員會最近一年開會日期、議案內(nèi)容、決議結(jié)果及其主要職權(quán)事項(xiàng)如下：：
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時(shí)間 |
議案內(nèi)容 |
決議結(jié)果 |
|---|---|---|
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113.2.1第二屆第三次審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 本公司112年第四季自編之財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
全體出席委員無異議照案通過。 |
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113.3.12第二屆第四次審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 112年度營業(yè)報(bào)告書及決算表冊提請核議案。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
| 113.5.7第二屆第五次審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 本公司113年第一季自編之財(cái)務(wù)報(bào)告。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
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113.6.4第二屆第一次臨時(shí)審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 修訂「車王寧波背書保證作業(yè)管理辦法」案。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
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113.8.6第二屆第六次審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 本公司113年第二季自編之財(cái)務(wù)報(bào)告。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
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113.11.12第二屆第七次審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 本公司113年第三季自編之財(cái)務(wù)報(bào)告。
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全體出席委員無異議照案通過。 |
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113.12.3第二屆第二次臨時(shí)審計(jì)委員會議 |
討論事項(xiàng)： 1. 本公司與美國子公司REGITAR U.S.A INC.(RA) 各自取得美國公司(OPTIMAL EV)債券案。
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全體出席委員無異議照案通過 |